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谁是伊世顿操纵期货案的背后操盘手?

编辑:哈尔滨融景金融服务公司  时间:2015/11/04  字号:
摘要:谁是伊世顿操纵期货案的背后操盘手?

公安部11月1日发布消息,经过三个多月的缜密侦查,公安部指挥上海公安机关成功侦破一起以外商投资的伊世顿贸易公司为掩护,境外遥控指挥、境内实施交易,作案手段隐蔽、非法获利巨大的涉嫌操纵期货市场犯罪案件。公安机关认为,伊世顿公司异常交易行为符合操纵股指期货市场的特征,涉嫌操纵期货市场犯罪。

那么伊世顿贸易公司的背景究竟是什么?又是谁在幕后操盘呢?伊世顿公司竟是虚拟注册?根据专案组的调查,伊世顿公司系外籍人员Goergy Zarya(音译扎亚)、Anton Murashov(音译安东)在香港各自注册成立一家公司后,于2012年9月用两家香港公司名义在江苏省张家港保税区以美元出资注册成立的贸易公司。

扎亚为伊世顿公司法定代表人,安东负责技术管理。查阅公开的工商系统资料显示,伊世顿国际贸易有限公司注册地并不在上海,而是邻近上海的江苏省张家港市。工商注册资料显示出伊世顿成立于2012年9月12日,注册地址为“张家港保税区纺织原料市场1405A室”,主要从事有色金属原材料及产品、矿产品等业务。

不过随后有媒体实地调查发现,在张家港保税区纺织原料市场并无1405A室,这也就意味着这家从事有色金属原材料及产品、矿产品等业务的公司竟然采取的是虚拟注册的方式。该媒体进而发现,伊世顿公司的实际办公地址位于上海梅龙镇广场的28楼,但8月中旬时公司就已人去楼空,这与公安部开始调查股市操纵的时点正相一致。近两年净利竟然都高于营收!

而值得注意的是,根据伊世顿在张家港保税区填报的年报数据,这家公司最近两年都存在营业收入低于净利润的现象——该公司2013年营业总收入为32万元,但净利润则高达1696万元;2014年营业收入为5303万元,净利润为9886万元。

此外,据媒体获得的一份伊世顿今年的财务报表显示,截至6月底,伊世顿累计所得税费为843.95万元;今年7月之后没有更新。保税区税务局人士查询后表示,伊世顿缴纳税费在贸易公司中算是比较高的,但奇怪的是今年以来伊世顿所缴纳的增值税为零。但对贸易企业而言,有增值税才有所得税,“说明这家公司不是以贸易为主。”

该人士同时回忆称,伊世顿在印象中增值税一直比较少,但付汇很频繁。这份财报的损益表显示,今年二季度营业利润为-2117万元,但投资收益为8292万元,因此利润总额为6175万元。从伊世顿二季度资产负债表显示,其流动资产中货币资金数量很高,截至二季度末,其货币资金占总资产的98.6%。

 

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